© ZOO

Identificatie en ongebruikelijkheden

Alle financiële dienstverleners, dus ook wij, zijn verplicht de identiteit van onze cliënten vast te stellen en vast te leggen. Bovendien moeten wij nu 'ongebruikelijke transacties' melden.

Dit houdt verband met de bestrijding van georganiseerde criminaliteit waaraan vaak grote financiële transacties verbonden zijn.

Meer over beide wetten

Wat staat er nu eigenlijk in die Wet Identificatieplicht Dienstverleners en in de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties?