|
Vanaf 1 juni 2003 zijn alle financiële dienstverleners, dus ook wij, verplicht de identiteit van onze cliënten vast te stellen. Bovendien moeten wij nu 'ongebruikelijke transacties' melden.
Dit houdt verband met de bestrijding van georganiseerde criminaliteit waaraan vaak grote financiële transacties verbonden zijn.
|
